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Plateforme KYC/AML
Plateforme KYC/AML pour fintech, échanges crypto, banque : vérification d'identité (Onfido/Sumsub/Veriff), filtrage des sanctions (Refinitiv), surveillance des transactions avec moteur de règles.
— CAPACITÉS
Ce que nous livrons techniquement.
Vérification d'Identité
OCR de document + correspondance faciale + vérification de vivacité
Filtrage des Sanctions
PEP + OFAC + sanctions UE + surveillance continue
Surveillance des Transactions
Moteur de règles + détection d'anomalies AI
Gestion des Cas
Signalement → révision → escalade → résolution du flux de travail
Pile technologique
Next.jsPostgreSQLOnfido/Sumsub APIRefinitiv APIS3 PII
— CAS D'UTILISATION
Comment nous livrons cela en pratique.
Échange Crypto
KYC tier 1/2/3 + sanctions + surveillance des transactions (cas APEX Funded)
Abonnement FinTech
KYC léger pour abonnements + KYC lourd pour paiements
— PACKAGE
Package standard.
Moteur KYC/AML
Plateforme complète
à partir de €7,500
- ✓Vérification d'identité (1 fournisseur)
- ✓Filtrage des sanctions Refinitiv
- ✓Règles de surveillance des transactions
- ✓Tableau de bord de gestion des cas
- ✓6 mois de maintenance
— FAQ
Questions fréquemment posées.
Quel fournisseur KYC ?+
Onfido (premium, global), Sumsub (bon rapport qualité/prix), Veriff (focus sur UE).
Fréquence de mise à jour des sanctions ?+
Refinitiv : mises à jour en temps réel. OFAC + UE : rafraîchissement quotidien.
Coût par vérification ?+
Onfido : $1.50-3 par vérification. Sumsub : $1-2.50. Plus frais de développement.
Discutons de votre projet.
Appel de découverte gratuit + estimation sous 24h.
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