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Plataforma KYC/AML
Plataforma KYC/AML para fintech, exchanges de cripto, bancos: verificação de identidade (Onfido/Sumsub/Veriff), triagem de sanções (Refinitiv), monitorização de transações com motor de regras.
— CAPACIDADES
O que entregamos tecnicamente.
🔍
Verificação de Identidade
OCR de documentos + correspondência facial + verificação de vivacidade
🚫
Triagem de Sanções
PEP + OFAC + sanções da UE + monitorização contínua
📊
Monitorização de Transações
Motor de regras + deteção de anomalias AI
📁
Gestão de Casos
Sinalizar → rever → escalar → resolver fluxo de trabalho
Pilha tecnológica
Next.jsPostgreSQLOnfido/Sumsub APIRefinitiv APIS3 PII
— CASOS DE USO
Como entregamos isto na prática.
Exchange de Cripto
KYC nível 1/2/3 + sanções + monitorização de transações (caso APEX Funded)
Assinatura FinTech
KYC leve para assinaturas + KYC pesado para pagamentos
— PACOTE
Pacote padrão.
Motor KYC/AML
Plataforma completa
a partir de €15,000
- ✓Verificação de identidade (1 fornecedor)
- ✓Triagem de sanções Refinitiv
- ✓Regras de monitorização de transações
- ✓Painel de gestão de casos
- ✓6 meses de manutenção
— FAQ
Perguntas frequentes.
Qual fornecedor de KYC?+
Onfido (premium, global), Sumsub (boa relação preço/funcionalidade), Veriff (foco na UE).
Frequência de atualização de sanções?+
Refinitiv: atualizações em tempo real. OFAC + UE: atualização diária.
Custo por verificação?+
Onfido: $1.50-3 por verificação. Sumsub: $1-2.50. Além da taxa de desenvolvimento.
Vamos discutir o seu projeto.
Chamada de descoberta gratuita + estimativa dentro de 24h.
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