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KYC/AML-Plattform
KYC/AML-Plattform für Fintech, Krypto-Börsen, Banken: Identitätsprüfung (Onfido/Sumsub/Veriff), Sanktionsprüfung (Refinitiv), Transaktionsüberwachung mit Regel-Engine.
— FÄHIGKEITEN
Was wir technisch liefern.
🔍
Identitätsprüfung
Dokumenten-OCR + Gesichtserkennung + Lebendigkeitsprüfung
🚫
Sanktionsprüfung
PEP + OFAC + EU-Sanktionen + laufende Überwachung
📊
Transaktionsüberwachung
Regel-Engine + AI-Anomalieerkennung
📁
Fallmanagement
Markieren → Überprüfen → Eskalieren → Lösen-Workflow
Technologie-Stack
Next.jsPostgreSQLOnfido/Sumsub APIRefinitiv APIS3 PII
— ANWENDUNGSFÄLLE
Wie wir dies in der Praxis liefern.
Krypto-Börse
KYC Stufe 1/2/3 + Sanktionen + Transaktionsüberwachung (APEX Funded Fall)
FinTech-Abonnement
Leichtes KYC für Abonnements + schweres KYC für Auszahlungen
— PAKET
Standardpaket.
KYC/AML-Engine
Komplette Plattform
ab €15,000
- ✓Identitätsprüfung (1 Anbieter)
- ✓Sanktionsprüfung Refinitiv
- ✓Transaktionsüberwachungsregeln
- ✓Fallmanagement-Dashboard
- ✓6 Monate Wartung
— FAQ
Häufig gestellte Fragen.
Welcher KYC-Anbieter?+
Onfido (Premium, global), Sumsub (gutes Preis-/Leistungsverhältnis), Veriff (Fokus auf EU).
Häufigkeit der Sanktionsaktualisierungen?+
Refinitiv: Echtzeit-Updates. OFAC + EU: tägliche Aktualisierung.
Kosten pro Verifizierung?+
Onfido: $1.50-3 pro Prüfung. Sumsub: $1-2.50. Plus Entwicklungskosten.
Lassen Sie uns Ihr Projekt besprechen.
Kostenloses Entdeckungsgespräch + Schätzung innerhalb von 24h.
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