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KYC/AMLプラットフォーム
フィンテック、暗号通貨取引所、銀行向けのKYC/AMLプラットフォーム：身元確認（Onfido/Sumsub/Veriff）、制裁スクリーニング（Refinitiv）、ルールエンジンを用いたトランザクションモニタリング。
— 能力
技術的に提供するもの。
🔍
身元確認
ドキュメントOCR + 顔認証 + ライブネスチェック
🚫
制裁スクリーニング
PEP + OFAC + EU制裁 + 継続的モニタリング
📊
トランザクションモニタリング
ルールエンジン + AI異常検出
📁
ケース管理
フラグ → レビュー → エスカレーション → 解決ワークフロー
技術スタック
Next.jsPostgreSQLOnfido/Sumsub APIRefinitiv APIS3 PII
— ユースケース
実際にどのように提供するか。
暗号通貨取引所
KYCティア1/2/3 + 制裁 + トランザクションモニタリング (APEX Funded case)
フィンテックサブスクリプション
サブスクリプションのための軽量KYC + 支払いのための重KYC
— パッケージ
標準パッケージ。
KYC/AMLエンジン
完全なプラットフォーム
から €15,000
- ✓身元確認（1ベンダー）
- ✓制裁スクリーニングRefinitiv
- ✓トランザクションモニタリングルール
- ✓ケース管理ダッシュボード
- ✓6か月のメンテナンス
— FAQ
よくある質問。
どのKYCベンダーが良いですか？+
Onfido（プレミアム、グローバル）、Sumsub（価格/機能比が良い）、Veriff（EUに特化）。
制裁の更新頻度は？+
Refinitiv: リアルタイム更新。OFAC + EU: 毎日更新。
確認ごとのコストは？+
Onfido: $1.50-3/チェック。Sumsub: $1-2.50。開発費用も別途。
あなたのプロジェクトについて話し合いましょう。
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