← Compliance & Regulatory
🆔
Платформа KYC/AML
Платформа KYC/AML для финтеха, крипто бирж, банков: проверка личности (Onfido/Sumsub/Veriff), проверка санкций (Refinitiv), мониторинг транзакций с движком правил.
— ВОЗМОЖНОСТИ
Что мы доставляем технически.
🔍
Проверка личности
OCR документов + сопоставление лица + проверка живости
🚫
Проверка санкций
PEP + OFAC + санкции ЕС + постоянный мониторинг
📊
Мониторинг транзакций
Движок правил + AI обнаружение аномалий
📁
Управление делами
Флаг → обзор → эскалация → разрешение рабочего процесса
Технологический стек
Next.jsPostgreSQLOnfido/Sumsub APIRefinitiv APIS3 PII
— ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Как мы доставляем это на практике.
Крипто биржа
KYC уровень 1/2/3 + санкции + мониторинг транзакций (случай APEX Funded)
Финтех подписка
Легкий KYC для подписок + тяжелый KYC для выплат
— ПАКЕТ
Стандартный пакет.
Движок KYC/AML
Полная платформа
от €15,000
- ✓Проверка личности (1 вендор)
- ✓Проверка санкций Refinitiv
- ✓Правила мониторинга транзакций
- ✓Панель управления делами
- ✓6 месяцев обслуживания
— ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Часто задаваемые вопросы.
Какой вендор KYC?+
Onfido (премиум, глобальный), Sumsub (хорошее соотношение цена/функции), Veriff (фокус на ЕС).
Частота обновления санкций?+
Refinitiv: обновления в реальном времени. OFAC + ЕС: ежедневное обновление.
Стоимость за проверку?+
Onfido: $1.50-3 за проверку. Sumsub: $1-2.50. Плюс плата за разработку.
Давайте обсудим ваш проект.
Бесплатный ознакомительный звонок + оценка в течение 24 часов.
Другие подуслуги от Compliance & Regulatory
Соответствующие кейсы