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KYC/AML 플랫폼
핀테크, 암호화폐 거래소, 은행을 위한 KYC/AML 플랫폼: 신원 확인 (Onfido/Sumsub/Veriff), 제재 스크리닝 (Refinitiv), 규칙 엔진을 사용한 거래 모니터링.
— 역량
기술적으로 우리가 제공하는 것.
신원 확인
문서 OCR + 얼굴 매칭 + 생체 인식 확인
제재 스크리닝
PEP + OFAC + EU 제재 + 지속적인 모니터링
거래 모니터링
규칙 엔진 + AI 이상 탐지
케이스 관리
플래그 → 검토 → 에스컬레이션 → 해결 워크플로우
기술 스택
Next.jsPostgreSQLOnfido/Sumsub APIRefinitiv APIS3 PII
— 사용 사례
실제로 어떻게 전달하는지.
암호화폐 거래소
KYC 티어 1/2/3 + 제재 + 거래 모니터링 (APEX Funded 사례)
핀테크 구독
구독을 위한 라이트 KYC + 지급을 위한 헤비 KYC
— 패키지
표준 패키지.
— FAQ
자주 묻는 질문.
어떤 KYC 벤더인가요?+
Onfido (프리미엄, 글로벌), Sumsub (가격/기능 비율 좋음), Veriff (EU 집중).
제재 업데이트 빈도는?+
Refinitiv: 실시간 업데이트. OFAC + EU: 일일 새로 고침.
확인당 비용은?+
Onfido: $1.50-3 확인당. Sumsub: $1-2.50. 개발 비용 추가.
당신의 프로젝트에 대해 논의합시다.
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