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Piattaforma KYC/AML
Piattaforma KYC/AML per fintech, exchange crypto, banking: verifica identità (Onfido/Sumsub/Veriff), screening sanzioni (Refinitiv), monitoraggio transazioni con motore di regole.
— CAPACITÀ
Cosa consegniamo tecnicamente.
🔍
Verifica Identità
OCR documenti + corrispondenza facciale + controllo liveness
🚫
Screening Sanzioni
PEP + OFAC + sanzioni UE + monitoraggio continuo
📊
Monitoraggio Transazioni
Motore di regole + rilevamento anomalie AI
📁
Gestione Casi
Flag → revisione → escalation → risoluzione flusso di lavoro
Stack tecnologico
Next.jsPostgreSQLOnfido/Sumsub APIRefinitiv APIS3 PII
— CASI D'USO
Come lo consegniamo in pratica.
Exchange Crypto
KYC tier 1/2/3 + sanzioni + monitoraggio transazioni (caso APEX Funded)
Abbonamento FinTech
KYC leggero per abbonamenti + KYC pesante per pagamenti
— PACCHETTO
Pacchetto standard.
Motore KYC/AML
Piattaforma completa
da €15,000
- ✓Verifica identità (1 vendor)
- ✓Screening sanzioni Refinitiv
- ✓Regole monitoraggio transazioni
- ✓Dashboard gestione casi
- ✓6 mesi di manutenzione
— FAQ
Domande frequenti.
Quale vendor KYC?+
Onfido (premium, globale), Sumsub (buon rapporto prezzo/funzionalità), Veriff (focus su UE).
Frequenza aggiornamento sanzioni?+
Refinitiv: aggiornamenti in tempo reale. OFAC + UE: aggiornamento giornaliero.
Costo per verifica?+
Onfido: $1.50-3 per verifica. Sumsub: $1-2.50. Più costo di sviluppo.
Discutiamo del Suo progetto.
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