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Plataforma KYC/AML
Plataforma KYC/AML para fintech, intercambios de cripto, banca: verificación de identidad (Onfido/Sumsub/Veriff), cribado de sanciones (Refinitiv), monitoreo de transacciones con motor de reglas.
— CAPACIDADES
Lo que entregamos técnicamente.
🔍
Verificación de Identidad
OCR de documentos + coincidencia facial + verificación de vida
🚫
Cribado de Sanciones
PEP + OFAC + sanciones de la UE + monitoreo continuo
📊
Monitoreo de Transacciones
Motor de reglas + detección de anomalías AI
📁
Gestión de Casos
Marcar → revisar → escalar → resolver flujo de trabajo
Pila tecnológica
Next.jsPostgreSQLOnfido/Sumsub APIRefinitiv APIS3 PII
— CASOS DE USO
Cómo entregamos esto en la práctica.
Intercambio de Cripto
KYC nivel 1/2/3 + sanciones + monitoreo de transacciones (caso APEX Funded)
Suscripción FinTech
KYC ligero para suscripciones + KYC pesado para pagos
— PAQUETE
Paquete estándar.
Motor KYC/AML
Plataforma completa
desde €15,000
- ✓Verificación de identidad (1 vendedor)
- ✓Cribado de sanciones Refinitiv
- ✓Reglas de monitoreo de transacciones
- ✓Panel de gestión de casos
- ✓6 meses de mantenimiento
— FAQ
Preguntas frecuentes.
¿Qué proveedor de KYC?+
Onfido (premium, global), Sumsub (buena relación precio/características), Veriff (enfoque en la UE).
¿Frecuencia de actualización de sanciones?+
Refinitiv: actualizaciones en tiempo real. OFAC + UE: actualización diaria.
¿Costo por verificación?+
Onfido: $1.50-3 por verificación. Sumsub: $1-2.50. Además, tarifa de desarrollo.
Hablemos de su proyecto.
Llamada de descubrimiento gratuita + estimación en 24h.
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