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KYC/AML平台
适用于金融科技、加密货币交易所、银行的KYC/AML平台：身份验证（Onfido/Sumsub/Veriff）、制裁筛查（Refinitiv）、带有规则引擎的交易监控。
— 能力
我们在技术上交付的内容。
身份验证
文档OCR+面部匹配+活体检测
制裁筛查
PEP+OFAC+欧盟制裁+持续监控
交易监控
规则引擎+AI异常检测
案例管理
标记→审核→升级→解决工作流
技术栈
Next.jsPostgreSQLOnfido/Sumsub APIRefinitiv APIS3 PII
— 用例
我们在实践中如何交付。
加密货币交易所
KYC等级1/2/3+制裁+交易监控（APEX Funded案例）
金融科技订阅
订阅的轻KYC+支付的重KYC
— 常见问题
常见问题。
哪个KYC供应商？+
Onfido（高级，全球），Sumsub（良好的价格/功能比），Veriff（专注于欧盟）。
制裁更新频率？+
Refinitiv：实时更新。OFAC+欧盟：每日刷新。
每次验证的费用是多少？+
Onfido：每次检查$1.50-3。Sumsub：$1-2.50。加上开发费用。
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