← Compliance & Regulatory
🆔
Platforma KYC/AML
Platforma KYC/AML dla fintech, giełd krypto, bankowości: weryfikacja tożsamości (Onfido/Sumsub/Veriff), screening sankcji (Refinitiv), monitorowanie transakcji z silnikiem reguł.
— MOŻLIWOŚCI
Co dostarczamy technicznie.
🔍
Weryfikacja Tożsamości
OCR dokumentów + dopasowanie twarzy + kontrola żywotności
🚫
Screening Sankcji
PEP + OFAC + sankcje UE + monitorowanie ciągłe
📊
Monitorowanie Transakcji
Silnik reguł + wykrywanie anomalii AI
📁
Zarządzanie Sprawami
Oznacz → przegląd → eskalacja → rozwiązanie przepływu pracy
Stos technologiczny
Next.jsPostgreSQLOnfido/Sumsub APIRefinitiv APIS3 PII
— PRZYPADKI UŻYCIA
Jak dostarczamy to w praktyce.
Giełda Krypto
KYC poziom 1/2/3 + sankcje + monitorowanie transakcji (przypadek APEX Funded)
Subskrypcja FinTech
Lekki KYC dla subskrypcji + ciężki KYC dla wypłat
— PAKIET
Standardowy pakiet.
Silnik KYC/AML
Kompletna platforma
od €15,000
- ✓Weryfikacja tożsamości (1 dostawca)
- ✓Screening sankcji Refinitiv
- ✓Reguły monitorowania transakcji
- ✓Dashboard zarządzania sprawami
- ✓6 miesięcy utrzymania
— FAQ
Często zadawane pytania.
Który dostawca KYC?+
Onfido (premium, globalny), Sumsub (dobry stosunek ceny do funkcji), Veriff (skupienie na UE).
Częstotliwość aktualizacji sankcji?+
Refinitiv: aktualizacje w czasie rzeczywistym. OFAC + UE: codzienne odświeżanie.
Koszt na weryfikację?+
Onfido: $1.50-3 za sprawdzenie. Sumsub: $1-2.50. Plus opłata za rozwój.
Porozmawiajmy o Twoim projekcie.
Bezpłatna rozmowa odkrywcza + wycena w ciągu 24h.
Inne podusługi z Compliance & Regulatory
Powiązane studia przypadków