← Compliance & Regulatory
KYC/AML Platform
KYC/AML platform voor fintech, crypto-uitwisselingen, bankieren: identiteitsverificatie (Onfido/Sumsub/Veriff), sanctiescreening (Refinitiv), transactiemonitoring met regelsengine.
— CAPACITEITEN
Wat we technisch leveren.
Identiteitsverificatie
Document OCR + gezichtsherkenning + levendigheidscontrole
Sanctiescreening
PEP + OFAC + EU sancties + doorlopende monitoring
Transactiemonitoring
Regelsengine + AI anomaliedetectie
Casemanagement
Markeren → beoordelen → escaleren → oplossen workflow
Technologiestack
Next.jsPostgreSQLOnfido/Sumsub APIRefinitiv APIS3 PII
— GEBRUIKSGEVALLEN
Hoe we dit in de praktijk leveren.
Crypto-uitwisseling
KYC tier 1/2/3 + sancties + transactiemonitoring (APEX Funded case)
FinTech Abonnement
Lichte KYC voor abonnementen + zware KYC voor uitbetalingen
— PAKKET
Standaard pakket.
KYC/AML Engine
Compleet platform
vanaf €7,500
- ✓Identiteitsverificatie (1 leverancier)
- ✓Sanctiescreening Refinitiv
- ✓Transactiemonitoring regels
- ✓Casemanagement dashboard
- ✓6 maanden onderhoud
— FAQ
Veelgestelde vragen.
Welke KYC-leverancier?+
Onfido (premium, wereldwijd), Sumsub (goede prijs/kwaliteit verhouding), Veriff (focus op EU).
Sancties update frequentie?+
Refinitiv: real-time updates. OFAC + EU: dagelijkse verversing.
Kosten per verificatie?+
Onfido: $1.50-3 per check. Sumsub: $1-2.50. Plus ontwikkelingskosten.
Laten we uw project bespreken.
Gratis ontdekkingsgesprek + schatting binnen 24u.
Andere sub-diensten van Compliance & Regulatory
Relevante casestudy's