← Compliance & Regulatory
منصة KYC/AML
منصة KYC/AML للتكنولوجيا المالية، تبادلات العملات المشفرة، البنوك: التحقق من الهوية (Onfido/Sumsub/Veriff)، فحص العقوبات (Refinitiv)، مراقبة المعاملات مع محرك القواعد.
— القدرات
ما نقدمه تقنيًا.
التحقق من الهوية
OCR المستندات + مطابقة الوجه + فحص الحيوية
فحص العقوبات
PEP + OFAC + عقوبات الاتحاد الأوروبي + مراقبة مستمرة
مراقبة المعاملات
محرك القواعد + كشف الشذوذ بالذكاء الاصطناعي
إدارة الحالات
علامة → مراجعة → تصعيد → حل سير العمل
مجموعة التكنولوجيا
Next.jsPostgreSQLOnfido/Sumsub APIRefinitiv APIS3 PII
— حالات الاستخدام
كيف نقدم هذا عمليًا.
تبادل العملات المشفرة
KYC المستوى 1/2/3 + العقوبات + مراقبة المعاملات (حالة APEX Funded)
اشتراك FinTech
KYC خفيف للاشتراكات + KYC ثقيل للمدفوعات
— الحزمة
حزمة قياسية.
محرك KYC/AML
منصة كاملة
من €7,500
- ✓التحقق من الهوية (بائع واحد)
- ✓فحص العقوبات Refinitiv
- ✓قواعد مراقبة المعاملات
- ✓لوحة إدارة الحالات
- ✓6 أشهر صيانة
— الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة.
أي بائع KYC؟+
Onfido (متميز، عالمي)، Sumsub (نسبة جيدة للسعر/الميزات)، Veriff (يركز على الاتحاد الأوروبي).
تكرار تحديث العقوبات؟+
Refinitiv: تحديثات في الوقت الحقيقي. OFAC + الاتحاد الأوروبي: تحديث يومي.
تكلفة التحقق لكل عملية؟+
Onfido: $1.50-3 لكل تحقق. Sumsub: $1-2.50. بالإضافة إلى رسوم التطوير.
دعونا نناقش مشروعك.
مكالمة استكشافية مجانية + تقدير خلال 24 ساعة.
خدمات فرعية أخرى من Compliance & Regulatory
دراسات حالة ذات صلة