← Compliance & Regulatory
KYC/AML Plattform
KYC/AML-plattform för fintech, kryptobörser, bank: identitetsverifiering (Onfido/Sumsub/Veriff), sanktionsscreening (Refinitiv), transaktionsövervakning med regelmotor.
— KAPACITETER
Vad vi levererar tekniskt.
Identitetsverifiering
Dokument OCR + ansiktsmatchning + livskontroll
Sanktionsscreening
PEP + OFAC + EU-sanktioner + pågående övervakning
Transaktionsövervakning
Regelmotor + AI-anomalidetektion
Ärendehantering
Flagga → granska → eskalera → lösa arbetsflöde
Teknikstack
Next.jsPostgreSQLOnfido/Sumsub APIRefinitiv APIS3 PII
— ANVÄNDNINGSFALL
Hur vi levererar detta i praktiken.
Kryptobörs
KYC nivå 1/2/3 + sanktioner + transaktionsövervakning (APEX Funded-fallet)
FinTech Abonnemang
Lätt KYC för abonnemang + tung KYC för utbetalningar
— PAKET
Standardpaket.
KYC/AML Motor
Komplett plattform
från €7,500
- ✓Identitetsverifiering (1 leverantör)
- ✓Sanktionsscreening Refinitiv
- ✓Transaktionsövervakningsregler
- ✓Ärendehanteringsdashboard
- ✓6 månaders underhåll
— FAQ
Vanliga frågor.
Vilken KYC-leverantör?+
Onfido (premium, global), Sumsub (bra pris/funktion förhållande), Veriff (fokus på EU).
Sanktionsuppdateringsfrekvens?+
Refinitiv: realtidsuppdateringar. OFAC + EU: daglig uppdatering.
Kostnad per verifiering?+
Onfido: $1.50-3 per kontroll. Sumsub: $1-2.50. Plus utvecklingsavgift.
Låt oss diskutera ditt projekt.
Gratis upptäcktsmöte + uppskattning inom 24h.
Andra undertjänster från Compliance & Regulatory
Relevanta fallstudier