← Compliance & Regulatory
🆔
Platformă KYC/AML
Platformă KYC/AML pentru fintech, schimburi crypto, banking: verificare identitate (Onfido/Sumsub/Veriff), screening sancțiuni (Refinitiv), monitorizare tranzacții cu motor de reguli.
— CAPABILITĂȚI
Ce livrăm tehnic.
🔍
Verificare Identitate
OCR document + potrivire față + verificare prezență
🚫
Screening Sancțiuni
PEP + OFAC + sancțiuni UE + monitorizare continuă
📊
Monitorizare Tranzacții
Motor de reguli + detectare anomalii AI
📁
Management Cazuri
Flag → revizuire → escaladare → rezolvare flux de lucru
Tehnologie utilizată
Next.jsPostgreSQLOnfido/Sumsub APIRefinitiv APIS3 PII
— CAZURI DE UTILIZARE
Cum livrăm acest lucru în practică.
Schimb Crypto
KYC nivel 1/2/3 + sancțiuni + monitorizare tranzacții (caz APEX Funded)
Abonament FinTech
KYC ușor pentru abonamente + KYC greu pentru plăți
— PACHET
Pachet standard.
Motor KYC/AML
Platformă completă
de la €15,000
- ✓Verificare identitate (1 vendor)
- ✓Screening sancțiuni Refinitiv
- ✓Reguli monitorizare tranzacții
- ✓Tablou de bord management cazuri
- ✓6 luni întreținere
— ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Întrebări frecvente.
Ce vendor KYC?+
Onfido (premium, global), Sumsub (raport preț/funcționalitate bun), Veriff (focalizare pe UE).
Frecvența actualizării sancțiunilor?+
Refinitiv: actualizări în timp real. OFAC + UE: actualizare zilnică.
Cost per verificare?+
Onfido: $1.50-3 per verificare. Sumsub: $1-2.50. Plus taxă dezvoltare.
Să discutăm despre proiectul dumneavoastră.
Apel de descoperire gratuit + estimare în 24h.
Alte sub-servicii din Compliance & Regulatory
Studii de caz relevante